Уточняется, что семерых фигурантов обвиняют по части 3 статьи 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

— По версии следствия, с 6 октября 2016 года по 25 февраля 2021 года злоумышленники, действуя в составе организованной группы, вопреки законодательству о валютном контроле совершили операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на общую сумму свыше 433 миллионов рублей, — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Уточняется, что злоумышленники действовали от лица кредитной организации с полномочиями валютного контроля: находили юридических и физических лиц и просили их за деньги подавать фальшивые документы для осуществления переводов в иностранной валюте на открытые в зарубежных банках счета.

Известно, что свою вину в совершении преступления полностью признали только 4 из 7 фигурантов дела. В ближайшее время материалы дела с утвержденным обвинительным заключением поступят на рассмотрение в суд.

Ранее «Прецедент» сообщал, что троих юристов-мошенников с улицы Гоголя в Новосибирске оставили в СИЗО до середины июля. Редакция также писала о том, что стали известны зарплаты руководителей новосибирских МУПов. Читайте также материал о том, как сибирячка пытается взыскать с бывшего мужа почти 2 миллиона рублей алиментов.

Егор Сафронов